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紫天科技董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

字号+ 作者:lobtom 来源:未知 2020-03-31 08:58 我要评论( )

挖贝网 3月30日消息,近日紫天科技董事会召开了2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的

  挖贝网 3月30日消息,近日紫天科技董事会召开了2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任,现将相关情况公告如下:

  非独立董事:姚小欣(董事长)、LIXIANG(李想)(总经理、财务总监)、郭敏(副总经理)、李旸、胡浩、邱元超(董事会秘书);

  公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,具体各委员会成员组成情况如下:

  姚小欣为战略委员会召集人,汪速为提名委员会召集人,熊鋆为薪酬与考核委员会召集人,曾丽为审计委员会召集人。

  以上委员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  董事、监事、高级管理人员届满离任情况本次董事会换届后,郭凡不再担任公司董事、副总经理职务;孟繁锋不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务;郦仲贤不再担任公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务。本次监事会换届后,范春泉不再担任公司监事职务。古予舟不再担任总经理职务。

  截止本公告日,本次离任的董事郭凡、独立董事孟繁锋、郦仲贤、监事范春泉未持有公司股份。

  公司2019年第三季度报告显示,2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为7119.3万元,比上年同期增长27.16%。

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